Las sesiones online se desarrollarán los días viernes de 5:00 a 9:30 y sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m
La liberalización y globalización de los servicios financieros y de la economía, la creciente sofisticación tecnológica, y la desnarcotización del lavado de activos y la financiación del terrorismo, están haciendo cada vez más diversos los delitos fuente y por consiguiente se presenta una mayor complejidad en la elaboración de los perfiles de riesgo de las compañías, empresas, organizaciones e instituciones que componen los sectores económicos en Colombia.
Teniendo en consideración que el desarrollo de sistemas de riesgo requiere un recurso humano capacitado y actualizado en el manejo de metodologías, técnicas y herramientas, que les permita administrar en forma efectiva los diferentes sistemas: procesos, gestión, control y gobierno de manera integral desde la perspectiva de riesgo, sumados a los componentes actuales que vive el mundo globalizado con respecto a los riesgos asociados al narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo, se ofrece este programa para potenciar, suplir y apoyar a las Instituciones que así lo requieran.
El diplomado permite conocer y apropiar las actuales prácticas de la gestión de riesgo en cuanto al Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – LA/FT/FPADM, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de Sociedades en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica, modificada por la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 Y demás normas complementarias.
Conoce las fechas programadas para el 2024
Al culminar el diplomado, curso o seminario de Educación Continua de la Javeriana Cali recibes una insignia digital que acredita tu asistencia y participación en el programa. La insignia digital es una nueva forma de reconocimiento de logros que puedes compartir en redes sociales y diferentes plataformas digitales para demostrar tus capacidades y aumentar tus posibilidades de conseguir nuevas oportunidades de desarrollo.
El diplomado se desarrollará mediante clases magistrales combinadas con ejercicios, casos prácticos de la vida real y talleres aplicados, será ampliamente participativo e ilustrativo, con profesores que tienen amplia experiencia en el tema y se han desempeñado como oficiales de cumplimiento o trabajan en las áreas de riesgos.
Las sesiones online se desarrollarán los días viernes de 5:00 a 9:30 y sábados de 8:00 a.m. a 1:30 p.m
Nota: Se entregará el certificado de asistencia a los participantes que cumplan como mínimo con el 80% de las horas programadas y estén a paz y salvo con sus compromisos de pago, el 20% restante se podrá destinar para las inasistencias que le resulten al participante ya sea de situaciones laborales, de salud, familiares, entre otras, se debe tener en cuenta que estas faltas no se eliminan de la asistencia del programa.
En caso de fuerza mayor, la Universidad se reserva el derecho de cambio en los docentes y fechas programadas, antes y durante la ejecución del curso. Estos cambios serán informados oportunamente a los participantes.
Lugar: online
El participante al finalizar este diplomado, estará en la capacidad de:
Contribuir a la creación de la cultura de administración y gestión del riesgo al interior de las diferentes organizaciones de los participantes.
Apropiarse de los conocimientos sobre los instrumentos teóricos y prácticos que permitan implementar una adecuada identificación, medición, control, monitoreo y comunicación del riesgo.
Desarrollar competencias para lograr construir e implementar métodos de administración del riesgo integrados con los sistemas de procesos, riesgos, control y gobierno corporativo.
Introducción a la teoría del riesgo y diseño del sistema de gestión de riesgos
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y la financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva – la/ft/fpadm
Introducción
Marco Teórico:
Casos Prácticos:
Programas de transparencia y ética empresarial – ptee
Bases estadísticas para el análisis cuantitativo de riesgos enfocado al sagrilaft
Sistema de administración de riesgo de operativo
Riesgo de mercado
Riesgo de crédito
Riesgo de liquidez
Diseño de planes de emergencia y contingencia